城市合作银行在过去5个财年中报告了近1,000起欺诈行为，总价值超过220卢比：印度储备银行

印度储备银行（RBI）的数据显示，在过去五个财政年度中，城市合作银行（UCB）报告了近1,000起欺诈案，总价值超过22亿卢比。

中央银行在回应RTI查询时表示，在2018-19年度共发现181起欺诈案，涉及1.277亿卢比。

它说，在2017-18年度和2016-16年度分别报告了99例和27例此类案件，分别涉及4,690千万卢比和9.3千万卢比。

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印度储备银行说，在2015-16年度，报告了多达187起欺诈案，涉及1,730亿卢比，而2014-15年度有478起此类案，涉及1,980亿卢比。

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它说，在2014-15年度和2018-19年度，UCB总共报告了972宗银行欺诈案，价值221千万卢比。

“报告给印度储备银行的欺诈案件必须由银行作为对执法机构的刑事起诉。要求银行调查员工责任制的各个方面，并通过内部程序惩处其罪名。”

它拒绝透露对这些欺诈案件正在采取的行动的细节，并称“此事不易获得”。

印度储备银行在回应PTI提交的RTI申请时说：“关于已经采取或已经采取的行动的信息不容易提供给申请人。”

自从9月23日中央银行发现金融违规行为（包括大量的贷款和不良资产报告不足）以来，旁遮普邦和马哈拉施特拉合作社（PMC）银行一直受到印度央行的限制，因此欺诈案件具有重要意义。使用数百个虚拟帐户，将房地产开发商HDIL的总资产880亿卢比转给房地产开发商HDIL，总额达到650亿卢比。

它说，截至2019年3月31日，全国共有1,544座UCB存款达488.4亿卢比。

其中，仅马哈拉施特拉邦的496个UCB存款就超过30万亿卢比，其次是古吉拉特邦的219家此类银行的55,102千万卢比和卡纳塔克邦263家城市合作银行中的4,096亿卢比。 RTI回复。

它说，为确保UCB遵守准则和存款人的钱是安全的，印度储备银行已经建立了异地监控机制，该机制要求UCB向中央银行定期提交回报，报表等。

“对UCB的现场检查也按规定的时间间隔进行，方法是派遣检查组到UCB。根据联合银行的检查结果和异地退货的结果，印度储备银行对联合银行采取了适当的监督行动。”