意大利警方扣押四家银行的钻石调查资产：消息来源

萨拉·罗西（Sara Rossi）和埃米利奥·帕罗迪（Emilio Parodi）

路透米兰（路透社）-两名接近此事的消息人士周二表示，意大利税务警察已执行一项扣押令，涉及金额超过7亿欧元（7.94亿美元），这是针对该国最大的四家银行针对涉嫌欺诈性钻石销售的调查的一部分。 。

米兰检察官一直在调查两家钻石经纪人和四家银行-Banco BPM及其Aletti部门，Intesa Sanpaolo（MI：ISP），Monte dei Paschi和UniCredit-向客户销售钻石的投资。

四家银行均拒绝置评。

经纪人的数据显示，钻石经纪人一直在利用意大利的银行出售高质量的投资钻石，该业务2015年的总销售额至少为3亿欧元。

消息人士称，扣押令涉及Banco BPM和Aletti，金额为8,300万欧元，Monte dei Paschi，金额为3500万欧元，UniCredit，金额为3200万欧元，Intesa，金额为1100万欧元。

其中一名消息人士称，由于意大利法律使银行对公司进行调查，作为欺诈调查的一部分，这使公司对其雇员的行为承担责任。

消息人士补充说，Banco BPM也因涉嫌妨碍监管者而受到调查。

2016年的电视报道首先阐明了涉嫌向公众销售钻石的不当行为。

消费者协会还表示，他们已经收到投诉。在某些情况下，人们告诉路透社，他们以投资形式购买的钻石的价值远低于其购买的价格。

负利率降低了银行收入并使其他几项投资对客户没有吸引力，负利率导致钻石销售迅速增长。

银行向钻石经纪人收取至少10％的一次性佣金，以换取钻石经纪人与与其签有合同的客户保持联系。

该业务通常不超过贷方总费用的2％。