英国犯罪机构扩大对HBOS欺诈指控的调查

劳伦斯·怀特

伦敦（路透社）-英国国家犯罪局正在将审查范围扩大到劳埃德银行集团（L：LLOY）的一部分HBOS的欺诈指控，这些欺诈指控已导致6人入狱，这促使企业主雇用了一名员工。昂贵的周转咨询。

NCA周一表示，它正在追踪泰晤士河谷警方的要求，后者进行了调查，最终定罪，目的是对欺诈和洗钱指控进行更广泛的调查。

劳埃德（Lloyds）发言人表示，该银行欢迎新的审查，并将全力配合。

NCA表示，其审查将调查超出原始调查范围的指控，这将需要六个月的时间。

NCA还表示，这些指控包括通过使用腐败的顾问剥夺资产，以及欺诈和洗钱的指控。报告说，涉及的资金可能是巨大的，达到数百万美元。

该机构表示，审查将确定是否需要进行全面的刑事调查。

初步调查和起诉于2017年1月完成，与2003年至2008年之间的骗局有关。在金融危机期间，HBOS成为劳埃德集团的一部分。

劳埃德（Lloyds）宣布了一项针对欺诈受害者的1亿英镑赔偿计划，后者曾抱怨银行对他们的投诉反应太慢。

因涉嫌原始骗局而被判入狱的六人共被判入狱47年半，这是近年来在英国因引人注目的白领欺诈行为而被判的最严厉徒刑之一。

银行家曾要求陷入困境的企业主聘请周转咨询公司作为获得贷款的条件，然后他们不得不向咨询公司支付高额服务费，在某些情况下还必须交出所有权。