Nirav Modi案：MCA考虑了法律选择，以阻止Firestar Diamond在美国的破产程序

公司官员说，公司事务部正在考虑采取法律手段，试图终止对钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的集团公司Firestar Diamond的破产程序，官员们已对旁遮普国家银行（Bunjab National Bank）超过1300亿卢比的骗局采取了行动。

此举紧随国家公司法法庭（NCLT）的要求，禁止包括Nirav Modi，Mehul Choksi，各种个人，公司和有限责任合伙公司在内的60多个实体出售其资产。

包括严重欺诈调查办公室（SFIO）在内的多机构调查正在进行中，该骗局据称是Nirav Modi。

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欺诈行为是印度银行业迄今为止最大的欺诈行为，是通过发布欺诈性的承诺书（LoUs）进行的。

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根据官员的说法，在美国法院申请破产的Firestar Diamond是NCLT已通过命令的公司之一的子公司。

他们补充说，由于各集团实体之间存在很大的资金转移的可能性，资金很可能会转移到了Firestar Diamonds。官员们说，在此背景下，该部正在研究有关美国Firestar Diamond破产案的法律选择，并且正在考虑聘请律师的过程。

他们说，这将是努力停止破产程序，以使该公司的资产在完成对欺诈的调查之前不会被清算。

同时，消息人士称，PNB希望将其作为在美国针对该公司的破产程序的一部分。

本月初，美国法院通过了一项临时命令，禁止债权人向尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）拥有的Firestar Diamond Inc.申请破产，以追讨债务。他通过他的其他公司持有Firestar Diamond及其其他姊妹公司的多数股权。

2月23日发布的NCLT订单针对64个实体，包括Nirav Modi，Mehul Choksi，与旁遮普国家银行有关的个人，多家公司和有限责任合伙企业。

其中包括Gitanjali Gems，Gilli India，Nakshatra Brands和Firestar Diamond，而合伙企业包括Solar Exports和Stellar Diamond。

隶属于MCA的SFIO正在就涉及该骗局的Nirav Modi和Mehul Choksi组调查107家公司和七个有限责任合伙企业。CBI和执法局等也在调查此事。