CBDT发出3,000封高额存款通知书，禁止发布票据

所得税部门已向被评估人发出了约3000份通知，要求银行账户中无与伦比的存款，而在过去五周中，该部门共扣押了39.3亿卢比的现金和珠宝。

中央直接税局（CBDT）主席苏希尔·钱德拉（Sushil Chandra）表示，自11月8日宣布取消货币化以来，人们已经注意到人们一直在不择手段地试图通过将黑钱持有的现金转换为白金来存储在银行帐户中。

“通行后，我们几乎实时收集了信息。根据信息筛选，我们对大约291例病例进行了搜查和癫痫发作。我们对295个案例进行了调查。我们还根据银行帐户中的存款发出了大约3,000个通知。”钱德拉在这里对记者说。

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在此期间，缉获的现金总额为31.6亿卢比，其中新币超过80卢比，珠宝的缉获量为7.6亿卢比-缉获的总价值为39.3亿卢比。他说，根据这些调查，被承认的隐性收入为260亿卢比。

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滥用的常见途径包括：使用现金购买金条，珠宝，现金交易的追溯日期，将现金存入略低于250万卢比的多个帐户，将现金存入Jan Dhan，休眠和空壳公司帐户以及使用现金进行还款贷款。

Chandra说，CBDT正在收集所有银行帐户的数据，并使用现有的所得税数据来分析此数据。

“因此，被评估者应该知道他们在银行帐户中的存款正在受到监视。我们正在研究是否解释为金钱。因此，在这种计划下，它们应该变得非常干净，这是任何人都可以使用的最后一扇窗户。”

财政部长哈斯穆克·阿迪亚（Hasmukh Adhia）表示，一个月内，银行将累积除Jan Dhan帐户外的所有帐户持有人的PAN号码。

他说，在12起将旧票据“不道德转换”为新货币的案件中，CBI提交了FIR，而ED提交了17个洗钱案件。

自从11月8日取消500卢比和1000卢比的纸币的法定招标以来，人们一直在银行排队以存放现已失效的货币。

根据印度储备银行的数据，截至12月10日，已经存入了价值124.4千万卢比的报废货币。据估计，11月8日该系统中有价值154.4千万卢比的高价值货币。