PNB计划在Nirav Modi的Firestar破产程序中主张权利

旁遮普国家银行（PNB）计划参与Firestar Diamond的破产程序，Firestar Diamond是一家珠宝设计师Nirav Modi的集团公司，被指控诈骗国有银行近1300亿卢比。

消息人士称，该银行正在探索恢复的所有选择，包括参与Firestar Diamond Inc.的破产程序。

消息人士称，该银行正在招聘法律专家，以推进此事。该律师事务所将很快被雇用。

消息人士称，正在研究各种利弊，以为复苏提供水密的理由，并补充说，该银行属于无抵押债权人类别。

当与之联系时，PNB拒绝对此事发表评论。

上个月，Nirav Modi旗下的Firestar Diamond公司在纽约法院申请破产。美国受托人计划监督行政和诉讼以执行破产法。

据称，莫迪和他的叔叔梅休·乔克西（Mehul Choksi）与某些银行官员纵容，他们通过欺诈性的承诺书（LoUs）欺骗了国家货币基金组织（PNB）1296.8亿卢比。

自2011年3月以来，PNB的孟买分支机构已欺诈性地为属于Nirav Modi的公司集团发行了LoU。

包括CBI和执法局在内的不同调查机构正在调查欺诈行为，被称为该国最大的银行骗局。

受骗的PNB已向Nirav Modi，Mehul Choksi及其同事发放了多达1,590个LoU。

发给Nirav Modi，其亲戚和Nirav Modi Group的公司的LoU总数为1,213，发给Mehul Choksi，其亲戚和Gitanjali Group的LoU总数为377。

财政部在回复国会时说，由于此事正在调查中，目前无法确定公司针对每份LoU的还款额。

PNB已通知LoU的付款属于或有负债，并且只有在买方未在到期日或之前付款的情况下，才可能在到期日将款项退还银行。