PNB骗局：CBI称自2010年以来违反规范

CBI周一在法庭上表示，自2010年以来，违反为亿万富翁珠宝商尼拉夫莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Mehul Choksi发行发行承诺书（LoUs）的准则。

该机构已在周日逮捕了四名被告，并获得了为期12天的还押。该机构向特别CBI法院解释了涉嫌1263亿卢比的旁遮普国家银行（PNB）欺诈的作案手法。

CBI律师说，将向Modi和Choksi的一家公司发行一份LoU，然后将这笔钱记入申请人的帐户，然后将获得新的LoU以“调整”较早的LoU。

律师说，这是自2010年以来一直在进行的过程中，当时他要求四名被告还押，其中包括Choksi Gitanjali集团公司董事Aniyath Shiv Raman Nair。

CBI律师说，Nair已经签署了各种申请书来使用LoU设施，他还是Mehul Choksi其他19家公司的董事。

律师说，当时也是在CBI法院出庭的Firestar International Pvt Ltd（一家Nirav Modi集团公司）的助理总经理（运营）Manish K Bosamiya负责该公司的日常信贷活动。调查机构。

CBI律师告诉法庭，Bosamiya是与银行（特别是PNB）保持联系以进行信贷和支付的人。

CBI律师说，Bosamiya曾经在这里访问PNB的Brady House分支机构。所谓的骗局就是从该分支开始的。

CBI说，根据共同被告Arjun Patil（Firestar的高级主管）向审讯者提供的信息，BoSamiya提交了LoU文件。

CBI律师声称，帕蒂尔告诉调查人员，他已经按照波萨米亚的指示准备了文件。

CBI说，另一名被告人米滕·潘迪亚（Miten Pandya）是Firestar的财务经理，曾在早些时候协助博萨米亚（Bosamiya）负责所有早先进行的所有活动。

但是，波萨米亚的律师告诉法庭，他三年前已离开公司，并且他正在协助CBI进行调查。律师补充说，波萨米亚已经访问了CBI办公室，以协助调查8至10次。

他说，Bosamiya于周日上午11点左右被拘留，并在24小时后于周一约下午4点在法庭上出示，并指控CBI逮捕时间不正确，这是非法拘留。

根据法律，必须在逮捕后24小时内将被告告上法庭。

Sanjay Rambhia的律师是M / s Sampat and Mehta律师事务所的合伙人，该律师自2001年以来一直对该公司进行审计。他告诉法院，他的客户指出了510亿卢比的无抵押贷款，并已将其通知收入部。税务局。

S R Tamboli法官在将四名被告送交CBI羁押时说，有大量文件需要调查，并且被告必须面对。

法官指出，该罪行涉及的金额超过650亿卢比。

法官说，为了找出（公司与PNB官员之间的关系），必须给调查官一个公平的机会，并将这四个人送交CBI保管，直到3月17日。

Bosamiya，Miten Anil Pandya，Sanjay Rambhia和Aniyath Shiv Raman Nair于周日被捕。

据称，Choksi和Modi根据欺诈性索赔获得了1,263亿卢比的LoU和Foregin信用证，以支持印度银行的外国分支机构。

今天早些时候，CBI法院还押了另外六个人，直到上个月在该案中被捕，直到3月19日才被司法拘留。

Firestar International财务总裁Vipul Ambani；尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的三家公司的执行助理兼授权签字人Kavita Mankikar； Firestar集团高级执行官Arjun Patil在与Modi集团公司有关的案件中被捕。

Nakshatra集团和Gitanjali集团首席财务官Kapil Khandelwal和Gitanjali集团经理Niten Shahi因与Choksi的公司有关的案件而被捕。

Rajesh Jindal是PNB的高级官员。

周一，CBI的还款结束后，所有六种产品均由S R Tamboli法官生产。

曼奇卡（Mankikar）的律师在法庭上说她患有糖尿病，而安巴尼（Ambani）的律师说他患有胃痛和背痛。法官在还押他们的同时，还说应向他们提供必要的医疗帮助。