在Videocon贷款案的最新进展中,由BN Srikrishna大法官主持的小组于1月30日裁定,前ICICI银行总经理和首席执行官Chanda Kochhar违反了该银行的行为守则。
针对这一发展,该行董事会表示将把她的离职视为“因果关系终止”。科赫哈尔回应说,她对ICICI银行将其辞职视为“因果关系的终止”的决定感到“失望,伤害和震惊”。
这是一个时间表:
关2016年10月:在ICICI Bank和Videocon Group的股东举报人Arvind Gupta通过博客引发关注之后,所谓的贷款违规问题浮出水面。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位,未获得任何超额收益:购房者拉利特·莫迪(Lalit Modi)抨击戈弗雷·飞利浦(Godfrey Philips),因为该公司驳回了他的股权出售要求,称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售:Muthoot Capital Services继续感到热Gupta指控Chanda Kochhar在2012年向Venugopal Dhoot领导的Videocon集团提供了325亿卢比的贷款,以换取NuPower Renewables和Supreme Energy的交易,这是一家由丈夫Deepak Kochhar经营的清洁能源公司。
古普塔致函总理,印度储备银行行长和其他几个当局,要求进行调查。但是,他的抱怨没有引起任何注意。
2018年3月:该案再次引起关注,当时另一位未具名的举报人抱怨该银行及其高管,包括科赫尔,故意拖延在2008年至2016年之间确认31个贷款账户的减值以节省准备金。
这些指控导致包括CBI,ED和SFIO在内的多个机构进行调查,并对Kochhar家人进行了讯问。
2018年3月28日:该银行表示,它已经审查了信贷审批的内部流程,并“发现它们很健壮”。声明指出,向Videocon Group贷款的决定是在财团一级做出的。尽管Kochhar是批准贷款的贷款委员会的成员,但她没有任何个人利益。
该银行董事会还对科赫哈尔表示完全信任,否认她有任何不当行为,并排除了任何“利益冲突”。
2018年3月31日:中央调查局(CBI)进行初步调查。该调查机构后来还质疑迪帕克·科哈尔(Deepak Kochhar)和他的兄弟拉吉夫·科哈尔(Rajiv Kochhar)。
2018年4月3日:ICICI银行董事长M K Sharma在为首席执行官Chanda Kochhar辩护时说,董事会对她有充分的信心,并排除了与向Videocon集团提供的贷款有关的任何指控。
他对记者说:“委员会得出的结论是,毫无疑问,有各种谣言所指称的任何形式的交易/裙带关系/利益冲突。”
2018年4月4日:严重欺诈调查办公室(SFIO)要求公司事务部“点头调查ICICI银行在2012年向Videocon集团提供的325亿卢比贷款。
2018年5月23日:印度证券交易委员会(SEBI)已向ICICI银行的首席执行官和MD Chanda Kochhar发出了关于贷款人与Videocon Group和NuPower Renewables(由其配偶Deepak Kochhar提倡的实体)进行交易的通知。
市场监管机构要求Kochhar和该银行就5月23日送达ICICI银行和Kochhar的长达12页的展会原因通知做出回应,直至6月7日。
2018年5月30日:ICICI银行董事会开始进行独立调查。
2018年6月:该银行任命了退休的最高法院法官BN Srikrishna来领导由ICICI银行董事会发起的独立小组。
2018年6月8日:ICICI银行和Chanda Kochhar寻求更多时间来回应市场监管机构SEBI提供的展会原因通知。
2018年7月5日:SEBI要求Kochhar于7月10日之前回复涉嫌违反0f上市披露规范的演出原因通知。由于缺乏支持指控的书面证据,科赫哈尔(Kochhar)和银行错过了6月7日的截止日期,并寻求更多时间来响应该通知。
2018年10月4日:ICICI银行董事会接受了Chanda Kochhar的要求提前退休的要求。该银行表示,董事会发起的查询将不受影响,某些收益将取决于查询的结果。
2019年1月24日:CBI对Chanda Kochhar,她的丈夫Deepak Kochhar和Videocon组织MD Venugopal Dhoot进行了FIR登记,指称该银行在2012年向该组织制裁的贷款存在违规行为。
2019年1月30日:由BN Srikrishna法官领导的小组认为,Kochhar在Videocon贷款案中违反了银行的行为守则。该报告发布后,该行董事会表示将根据其内部政策将其离职视为“因故终止”。