PNB欺诈：Nirav Modi拒绝加入CBI调查

亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）拒绝参加CBI的旁遮普国家银行（Bunjab National Bank）涉嫌20亿美元欺诈案，原因是他从事商务活动，促使该机构发出严厉信，要求他下周出庭。

他们说，与此同时，CBI逮捕了与该案有关的PNB内部首席审计师M·K·沙尔马（M K Sharma），这是该银行的任何一名审计师。

他们说，夏尔马是一名IV级军官，负责对银行布雷迪之家分行的系统和做法进行审计（由《承诺书》（LoUs）发出），并报告区域审计办公室的缺陷。

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官员们说，与此同时，CBI在一封简短的信中“指示”他接近他所居住国家的印度使团，以便可以立即安排他前往印度的旅行。

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他们说，该机构告诉他，被告无论何时被要求参加调查都是强制性的。

他们说，已要求他下周出庭讯问。

该机构早些时候曾要求Modi在其官方电子邮件ID上加入与123.6亿卢比骗局有关的调查，该骗局涉及从PNB孟买的布雷迪之家分行欺诈性发行LoU和信用证（LC），以支持他和他他们说，叔叔是Mehul Choksi的公司。

他们说，作为回应，莫迪拒绝参加调查，称他在国外有业务，因此他不能回国。

调查机构官员表示，在CBI和PNB的团队发现价值125.1亿卢比的新LoU和信用证后，亿万富翁珠宝商Modi和Choksi在银行中涉嫌欺诈的金额接近20亿美元。 Gitanjali集团公司。

PNB此前曾将欺诈金额定为11,394.02千万卢比（17.7亿美元）。

LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保，以向申请人提供短期信贷。在违约的情况下，签发LoU的银行必须将债务与应计利息一起支付给授信银行。

据称，价值近20亿美元的贷款单位和信用证是通过SWIFT（全球银行间金融电信协会）的消息发给Choksi和Modi叔叔侄子的公司的。

据称这些消息没有输入到PNB的银行软件中以绕过监视。