爱沙尼亚在与丹麦银行有关的洗钱案中拘捕八人

塔林（路透社）-爱因斯坦国家检察官因与丹斯克银行（CO：DANSKE）有关的洗钱案而拘留了八人，据《时报》周二报道，该消息未透露消息来源。

爱沙尼亚检察官办公室的发言人拒绝对此报告发表评论。丹麦银行（Danske Bank）暂未对此置评。

丹麦，爱沙尼亚，英国和美国的当局正在调查在2007年至2015年之间通过丹麦银行爱沙尼亚小分支机构进行的总计2000亿欧元（合2290亿美元）的付款。

《爱沙尼亚报》报道说：“根据提供给Postimees的信息，国家检察官今天在所谓的“ Danke洗钱案”中因官方怀疑而拘捕了八人。

丹麦银行承认，其在爱沙尼亚的洗钱控制措施不足，但在9月发布的报告中称，其董事会，董事长和首席执行官没有违反其法律义务。

上个月，丹麦国家检察官对丹麦最大的贷方丹斯克银行（Danske Bank）提起了初步指控，指控其涉嫌违反其爱沙尼亚分行的反洗钱法规。