美国当局将在期货``欺骗''调查中逮捕

蜜雪儿·普莱斯（Michelle Price）

据三位直接了解此事的人士告诉路透社，美国当局将于周一逮捕几人，原因是联邦调查了三家欧洲银行对美国期货市场所谓的欺骗和操纵行为。

这些个人，其中一些以前曾被瑞银，德意志银行（DE：DBKGn）和汇丰银行聘为交易员，将由美国商品期货交易委员会（CFTC）或美国商品期货交易委员会（CFTC）作为多机构调查的一部分向其起诉。两名消息人士称，司法部和联邦调查局对操纵交易行为进行了调查。

路透社周五报道，CFTC宣布将对瑞银，德意志银行和汇丰分别处以数百万美元的罚款，以解决监管机构针对银行在“欺骗”和操纵中的作用而提起的民事诉讼，该诉讼在一系列范围内进行。期货产品。

三家银行的发言人周五均拒绝置评。

欺骗是2010年《多德-弗兰克金融改革法案》（Dodd-Frank金融改革法）的一项刑事罪行，涉及竞价买卖期货合约，以期在执行前将其取消。通过造成需求的幻觉，欺骗者可以影响价格以使他们的市场地位受益。

8月，美国上诉法院维持了对前新泽西州高速交易员迈克尔·科西亚（Michael Coscia）的定罪，后者是第一个因欺骗被刑事起诉的人。

消息人士称，这是CFTC，DOJ和FBI首次共同针对多个公司和个人提起刑事和民事指控。

银行调查已经进行了一年多，但是CFTC已对交​​易员提起诉讼，这是该机构执行负责人詹姆斯·麦克唐纳（James McDonald）领导的一项新措施的一部分，该措施要求个人雇员对公司的不法行为负责，两位消息人士说。

麦当劳（McDonald）是纽约南区的前检察官，他于3月被任命为CFTC的职务，他的目的是通过鼓励公司和员工举报自己的不当行为并与调查人员合作以换取更宽大的刑罚，以实现这一目标。

司法部发言人拒绝置评。联邦调查局的发言人没有回应置评请求。