打击空壳公司：SEBI下个月库存

随着多机构调查继续遏制黑钱的威胁，印度证券交易委员会（SEBI）将于下个月更新其董事会，以应对涉嫌空壳公司（包括上市和未上市的壳牌公司）采取的行动，教alleged其路线图通过股票市场的非法资金。

尽管许多上市公司因涉嫌成为非法资金的渠道而受到监视，但监管机构还密切关注实体通过假冒交易利用LTCG（长期资本收益）收益的情况。

消息人士称，SEBI董事会在定于9月18日举行的会议上，可能会详细讨论与在交易所上市的可疑空壳公司有关的发展以及对它们采取的行动。

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将审议一系列问题，包括保护将钱投入可疑空壳公司的投资者的利益，以及可以针对此类公司的官员采取的监管措施。

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取消流通后，当局已检测到同一实体使用多个PAN号进行股票交易的案例。消息人士称，SEBI也正在调查这种情况，SEBI对市场参与者制定了严格的KYC规范。

在政府确认这些实体为可疑的空壳公司之后，8月7日，监管机构指示交易所限制331家公司的股票交易。

上诉之后，证券上诉法庭（SAT）取消了对331家公司中的某些公司的限制。SEBI还要求交易所和经纪人验证107个未上市实体的凭证，如果发现结果不理想，则禁止它们进行股票交易。

此列表还包括应该从事房地产，种植园，贸易和金融相关业务的实体。

这些清单是公司事务部与SEBI共享的，其依据是包括所得税部门和SFIO在内的各个机构正在进行的调查。

监管机构已经在加强其调查和执行机制，以检查滥用股票市场平台以产生“虚假”长期资本收益来洗黑钱的过程。Sebi遇到过一些案例，其中一些蓝筹股的交易声称获得了欺诈性的税收优惠。

虽然该规则规定通过股票市场交易免于长期资本收益，但政府在今年的预算案中宣布了将此类收益限制为仅限于“真正的交易”的措施，这是通过协调一致的措施来遏制偷税漏税的一部分。 “假交易”。

在这种情况下，这种作案手法通常涉及旨在逃避长期资本利得税（LTCG）并证明来自股市的合法收入来源的股市交易。此外，通过股票交易还会造成虚假损失，以抵消资本收益。

虽然一分钱股票被公认为是此类不当行为的首选工具，但监管机构正在研究通过买卖蓝筹股来滥用LTCG收益的可能性。SEBI与其他主管部门密切合作，跟踪数千起滥用长期资本利得税免税额以申报未确认收入的案件。