HDIL发起人将16亿卢比的PMC贷款转给了3家德里酒店：ED

据执法局（ED）的调查，据称，房屋开发基础设施（HDIL）的发起人已将旁遮普邦与马哈拉施特拉合作社（PMC）银行的16亿卢比贷款转给了三家位于德里的酒店。

执法机构确定了三家属于天秤座酒店的酒店，其中Rakesh Kumar Wadhawan既是董事又是股东。消息人士称，天秤座酒店是一家母公司，拥有三家酒店，分别是Hotel Conclave Executive，Hotel Conclave和Hotel Conclave Comfort。天秤座酒店由Rakesh Wadhawan的女儿Romy Pawan Mehra和她的丈夫Pawan Mehra经营。两位都是这家公司的董事。

这些酒店属于三星级，而不属于豪华酒店。我们正在研究这些公司的交易方式。初步证据显示，贷款金额的很大一部分已经流向了这些酒店公司。官方表示对该开发项目表示赞赏。

他说，如果交易得到证实，该机构可能会附上这些酒店。

同时，教育署已查明约50项资产，并开始处理扣押事宜。迄今为止，它已冻结了价值50亿卢比的资产，并确定了HDIL及其董事，发起人，PMC银行官员以及银行欺诈案中其他相关实体拥有的3,882千万卢比的动产和不动产。

该机构已向特别法庭提出申请，要求临时扣押位于马哈拉施特拉邦阿里包格的Wadhawans毛绒财产。此外，它正在研究属于Rakesh Waddhawan的好朋友的价值10亿卢比的面向大海的平房。

HDIL发起人Rakesh Wadhawan和他的儿子Sarang因与4,355千万卢比的PMC骗局有关而被捕，已被送交司法拘留。

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该二人已于本月初因涉嫌此案被孟买警察经济犯罪部逮捕。它声称，与瓦达旺人（Wadhawans）争吵的银行管理层对银行业监管者的审查没有对HDIL集团公司的巨额贷款违约行为进行隐瞒。消息人士称，大量资金已转移至为转移与Wadhawans和与HDIL相关的实体相关的资金而创建的44个帐户。该调查正在探究PMC至少创建的20,000多个虚拟帐户，以隐藏其不良贷款。

ED还确定了包括NCP领导人Prful Patel在内的一些人之间的可能联系，这些人在属于HDIL发起人的飞机的乘客舱单中被指定。

ED审查的文件显示，Patel在2012年担任民航部长时曾多次使用飞机。

在这种情况下，调查机构已经查获了Privilege Airways拥有的两架飞机-庞巴迪Challenger-300 VT和Falcon 2000 VT。Rakesh Wadhawan和儿子Sarang Wadhawan是Privilege Airways的董事。