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不要相信谣言,您的钱对我们来说是安全的:给客户的PNB

2020-01-03 17:22:36来源:

旁遮普国家银行(Punjab National Bank)周一面对将近1300亿卢比的骗局,称客户的钱是安全的,并声称对不道德行为的容忍度为零。

该银行敦促客户不要相信任何谣言,并保证他们可以随时提取或存入资金。

贷方提供了一套详细的FAQ(常见问题),以解决最近的欺诈事件后客户的担忧。

“ PNB对系统中的不道德行为零容忍。这就是为什么银行在意识到与事件有关的差异的那一刻,就立即将欺诈交易报告给监管机构和执法机构。”

PNB表示,已与其他受影响的银行联系,并向他们通报了事态发展。

2月14日,PNB向交易所通报了一起欺诈案,涉及金额达1,140亿卢比,涉及亿万富翁珠宝设计师Nirav Modi,他的家人和Gitanjali Gems的叔叔Mehul Choksi。

经银行进一步调查后,欺诈金额目前已接近1300亿卢比。

Modi-Choksi二人设法与几位银行官员纵容了伪造的LoU,并将其交给了印度的其他海外印度分行,以利用印度境外的信贷额度。

多达30家奇怪的银行受此欺诈影响,包括SBI,联合银行,阿拉​​哈巴德银行,ICICI银行等。

作为被吹捧为印度银行业历史上最大规模的欺诈活动的结果,储备银行上个月要求贷方停止发行商业信用证(LoUs)和安慰函(LoCs)。

此外,PNB表示已采取措施加强内部审计控制机制,并研究技术干预措施以增强客户服务和客户响应能力,包括自动化客户响应机制。

对于对银行针对涉嫌欺诈的雇员采取了什么行动的质疑,PNB表示,该银行致力于确保不分任何人,不论其职等。

关于对客户资金安全性的质疑,PNB表示,由于其强大的资产负债表(11万亿卢比)和足够的非核心资产,它有能力偿还银行的任何或有负债,“您的资金对我们而言是安全的”。

该银行于2月向CBI登记了此案。此外,执法局正在对其进行调查。