报告称迪拜房地产是洗钱天堂

周二发布的一份新报告称，近年来受到美国制裁的战争获利者，恐怖金融家和毒贩已经利用迪拜的房地产市场作为其资产的避风港。

总部位于华盛顿的高级防御研究中心的报告依靠该城市国家泄漏的财产数据，提供了证据来支持有关迪拜房地产繁荣的长期传闻。

它确定了在阿拉伯联合酋长国整个摩天大楼市中可疑购买的公寓和别墅的价值约1亿美元，外国所有权推动了建筑业的发展，目前建筑业已超过当地需求。

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政府经营的迪拜媒体办公室说，它无法对该报道发表评论。该中心以首字母缩写C4ADS闻名，它表示，迪拜拥有“高端豪华房地产市场和宽松的监管环境，因此保密和匿名性高于一切。”

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在此之前，美国已经警告说，迪拜的经济自由区以及黄金和钻石贸易构成风险。

迪拜是阿拉伯半岛的转口地，长期以来一直是那些逃避法律制裁的人的最爱。在珍珠业崩溃之后的几十年里，向印度走私的黄金一直是阿联酋最赚钱的交易之一。枪支，毒品和其他非法货物也穿过这个城市国家。

该中心在报告中说：“这种环境的宽松性质对全球安全的影响远远超出阿联酋的范围。”“在相互联系的全球经济中，低壁垒阻碍资金流动，监管体系中的薄弱环节可以授权并推动一系列全球非法行为者。”

有问题的财产包括人造朱美拉棕榈岛的叶子上的数百万美元的别墅，以及世界上最高的建筑物哈利法塔的公寓。其他人似乎是在阿联酋最大城市迪拜负担得起的社区中的一居室公寓。

报告中最引人注目的人物是拉米·马赫卢夫（Rami Makhlouf），他是四面楚歌的叙利亚总统巴沙尔·阿萨德（Bashar Assad）的表弟，也是该国最富有的商人之一。

美国已制裁拥有最大手机运营商叙尔特尔的马赫卢夫，理由是“利用恐吓及其与阿萨德政权的紧密联系以不正当的叙利亚人为代价获得不正当的财务优势”。

该报告称，马赫卢夫和他的兄弟，也受到美国的制裁，在朱美拉棕榈岛拥有房地产。他们还与两家位于阿联酋的自由区公司有联系。阿联酋由石油丰富的阿布扎比​​领导的七个酋长国组成的联盟，在阿萨德长达数年的战争中反对阿萨德。

阿联酋还反对由伊朗支持的黎巴嫩政党和民兵组织真主党。但是，“ C4ADS”报告确定了至少一个与黎巴嫩商人Kamel和Issam Amhaz直接相关的财产，美国在2014年因帮助真主党“明知购买军事无人机”而制裁了黎巴嫩。该报告还确定了另一笔将近7000万美元的迪拜房地产，该房地产由Amhaz的受制裁公司的另外两名股东拥有。

另外，该报告还指出，与Altaf Khanani洗钱组织有联系的个人仍持有约2100万美元的房地产，这是一枚巴基斯坦圆环，通过其货币兑换所为贩毒者和基地组织等伊斯兰极端分子提供了援助。

该报告确定了哈塞因·爱德华多·菲格罗亚·戈麦斯（Hassein Eduardo Figueroa Gomez）拥有的迪拜财产，该墨西哥人因进口大量制造甲基苯丙胺所需的化学药品而在美国被起诉。它还确定了两名伊朗人拥有的财产，这些人先前因从事伊朗导弹计划的工作而受到制裁。