欧盟国家在洗钱改革方面仍存在分歧：消息来源

布鲁塞尔（路透社）-两名欧盟消息人士周三表示，在对银行监管反洗钱规则进行全面改革方面，欧盟各州仍存在分歧。

欧盟机密文件显示，各国已就欧盟委员会9月份提出的改革达成初步共识，这将赋予欧洲银行管理局（EBA）更大的权力来打击金融犯罪。

但一位欧盟消息人士称，各州在此问题上仍存在分歧，目前尚不清楚它们能否在定于12月4日举行的下次欧盟财长会议上达成协议。

第二位消息人士称，目前尚无初步协议，下周欧盟特使会议将就此问题进行会谈。

如果新规则在五月的欧盟大选之前没有通过，则有被搁置的危险。在欧盟国家之间达成协议之后，必须与欧盟议会达成妥协，此过程通常需要数周时间。

根据委员会的建议，EBA将被赋予新的权力，以迫使国家监管机构对涉嫌违反规则的案件进行调查，以防止洗钱。

在特殊情况下，如果国家监管机构没有在规定的期限内采取行动，EBA可以对银行采取措施。

在9月的一次闭门会议上，路透社，卢森堡，荷兰，瑞典和芬兰对会议记录进行了审查，其中一些欧盟国家敦促不要对委员会提议的大修“过早”采取行动。

这项改革没有解决漏洞，这些漏洞使各州在实施制裁方面拥有更大的自由裁量权。正如欧洲中央银行所提议的那样，它也没有建立专门机构来反击欧盟或欧元区的洗钱活动。

除监管改革外，欧盟国家还在讨论一项计划于12月完成的计划，该计划列出了未来几个月内为防止和打击洗钱活动将采取的非立法行动。

路透社已经看到了该行动计划的初步草案，该计划授权欧洲中央银行和欧洲委员会在2019年中之前审查欧盟银行最近的洗钱案件。

欧盟第三位消息人士称，一些更反对改革的欧盟国家正在推动仅在审查完成后才进行立法改革。