印度调查人员在18亿美元的欺诈调查中抓住了亿万富翁珠宝商的豪华车

孟买（路透社）-印度一家打击金融犯罪的机构周四表示，已在该国缴获了劳斯莱斯（LON：RR）Ghost，一辆保时捷Panamera以及另外数十辆属于亿万富翁珠宝商Nirav Modi及其公司的豪华车。对涉嫌对国有银行旁遮普国家银行（NS：PNBK）进行18亿美元欺诈的调查。

莫迪，他的公司以及与他的叔叔梅休·乔克西（Mehul Choksi）有联系的其他公司，是涉嫌欺诈的核心，涉嫌欺诈行为是来自印度第二大国有贷款人的非法发行的承诺书（LOU），这些承诺书曾用于获取贷款来自大多数印度银行的海外分支机构。

在被称为印度银行业历史上最大规模的欺诈案中，警方在继续调查的过程中，迄今已逮捕了十多人，其中六人来自银行，另外六人来自Modi和Choksi公司。

Modi的律师否认他的客户有任何欺诈行为。Choksi没有发表评论，但他的公司Gitanjali Gems（NS：GTGM）也否认涉嫌欺诈。

印度执行局（ED）是一家致力于外汇和洗钱犯罪的印度机构，一直在Modi的住所和办公室进行单独搜查。截至上周六，它已经没收了珠宝，黄金，钻石，贵金属和宝石，据称价值567.4亿卢比（8.725亿美元）。

ED在周四的Twitter帖子中详细介绍了从Modi及其公司处扣押的汽车的情况。它还说，它已经冻结了莫迪持有的价值7800万卢比的股票和共同基金，乔克西冻结了8.672亿卢比。

警方称莫迪在一月份与家人一起离开印度，然后该银行提起警方投诉以引发调查。莫迪尚未对此事发表公开评论。

然而，在路透社看到给PNB的一封信中，莫迪曾表示，他的公司欠该银行的欠款少于500亿卢比，远低于该银行所称的数额。他还说，PNB公开指控其债权，从而损害了其追回欠款的前景。