银行初级员工处理CVC的信号灯

中央警戒委员会（Central Vigilance Commission，CVC）已将新聘工作人员在银行试用期间的处理和发放贷款标记为红色，因为高级官员可能会滥用这些贷款，并要求财政部在这方面向公共部门银行发出必要的指示。此举是在银行发生多方欺诈案件以及贷款变成不良资产（NPA）的背景下发生的。反腐败监督机构最近提到CBI的610亿卢比外汇诈骗据称滥用了Baroda银行。

CVC的高级官员说，在审查银行案时，委员会观察到未经培训的初级员工容易受到试用，并且高级官员滥用了高级官员，他们指示他们处理并建议他们没有能力做的贷款。“作为一项系统改进，委员会建议金融服务部向公共部门银行发布适当的指示，即不应要求处于试用期或服务少于两年的新聘人员推荐和处理贷款。但是，他们可能将其作为学习过程，”他说。

去年，共有5,078名银行雇员因CVC涉嫌参与腐败和其他违规行为而受到惩罚。欧盟委员会在2014年收到了6,836宗与涉嫌贪污银行雇员有关的投诉。在Baroda银行骗局的背景下，CVC还要求储备银行和印度银行同业公会从单个帐户中重新标记多个小额交易，并确保遵守KYC规范以检查欺诈性外汇交易。

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目前，仅当外汇（外汇）汇款超过10万美元时才会发出警报。

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