价值571.6亿卢比的资产，2011年3月发布的第一份LoU缴获：ED在PNB骗局上

执法局今天搜查了钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）在孟买的住所，并没收了价值571.6亿卢比的资产，这是该机构针对涉嫌1140亿卢比的旁遮普国家银行欺诈行为的洗钱调查连续第五天进行的突袭。

官方消息称，ED侦探在沃利的萨穆德拉·马哈尔（Samudra Mahal）公寓中搜查了莫迪的公寓。中央调查机构还在孟买，浦那，奥兰加巴德，塔那，加尔各答，德里，查Jam，勒克瑙，班加罗尔和苏拉特等几个城市的38个其他地点进行了搜索。它从莫迪（Modi），其亲戚和商业伙伴Mehul Choksi以及其他人的地方没收了价值2.2亿卢比的新资产，包括宝石，现金和黄金。

该机构迄今已查获该案价值571.6亿卢比的钻石，黄金珠宝和其他宝石，并召集Gitanjali Gems的发起人Modi和Choksi于2月23日在其Mubai地区办公室出庭。ED消息人士称，该机构还在与PNB高级官员进行交谈，以确定如何发布谅解书（LoUs）和完成其他银行业务。该案件的举报人还获得了举报人的信息，该举报人说他在2013年对Choksis的贷款提出了举报。“我们正在考虑确保犯罪收益。教育署将调查被告在涉嫌欺诈案中创造了多少非法财富。”他们说，自2011年以来，它还从印度储备银行寻求PNB的审计报告。

消息人士称，教育署正在考虑收集莫迪，乔克西及其业务的所有财务文件，包括个人和官方文件，以推进调查并在未来几天内扣押财产。“自从2月15日ED突袭以来，已经查获了许多计算机外围设备，硬盘驱动器和文件。检获的物品正在接受审查。”另一名官员说。ED主任Karnal Singh今天也飞抵孟买，以审查由该机构的一个特别小组进行的反洗钱调查。

ED还在根据《防止洗钱法》（PMLA）的要求，附加至少20个Modi，Choksi及其不动产的不动产。ED和所得税部门已经对印度和国外的约200家假公司或空壳公司进行了归零，这些公司被用来路由或接收资金，作为涉嫌欺诈的一部分。

据怀疑，被告利用空壳公司洗钱并以土地，黄金和宝石的形式创造了贝南资产，目前正由税务部门进行调查。在遭到PNB投诉后，Modi，Choksi和其他公司最近受到调查的多家机构调查，据称他们涉嫌欺诈国有银行达1,140亿卢比，据称有几名雇员参与其中。银行。

CBI和ED已分别注册了两个FIR来调查此案。