澳最大商业银行被金融犯罪监管机构调查 或违反反洗钱和反恐融资规定

据彭博6月7日消息，澳大利亚国民银行周一发布新闻稿称，澳大利亚金融犯罪监管机构Austrac上周五致函该行，称正在对其进行正式调查，当前阶段尚未决定是否采取行动。澳大利亚国民银行表示将继续配合调查。

澳大利亚国民银行是澳四大银行之一，也是澳大利亚最大的商业银行。据《华尔街日报》7日报道，澳金融犯罪监管机构对该行反洗钱和反恐融资的合规情况严重关切。

澳大利亚国民银行称，Austrac在函中指出，该行在客户识别程序、持续的客户尽职调查以及遵守该行反洗钱和反恐融资计划的部分规定方面，“可能存在严重和持续的不合规行为”。

Austrac在函中称，尚未决定是否采取执法行动，而且鉴于澳大利亚国民银行迄今为止所做的工作，不考虑民事处罚程序。