PMC银行-HDIL骗局：前银行行长乔·托马斯（Joy Thomas）将在EOW保管直到10月17日

暂停运营的PMC银行董事总经理Joy Thomas将被拘留至10月17日。

10月4日，Thomas因与旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作社（PMC）银行诈骗案而被孟买警方的经济犯罪部（EOW）逮捕。

PMC银行的常务董事Joy Thomas也于10月4日被EOW逮捕。执法局（ED）也冻结了Thomas的银行帐户。他的银行存款或定期存款接近1亿卢比。

EOW提交的文件称，托马斯，PMC银行的高级管理人员和董事会成员故意伪装了HDIL集团的实际贷款帐户详细信息。

PMC银行被指控在提交给RBI的母版表中创建了近21,049个虚拟帐户，这些帐户的未清余额很小。这些帐户被HDIL及其集团公司的44个贷款帐户所取代，其未偿债务为4,335.46千万卢比。EOW希望在调查中了解这44个贷款帐户的确切详细信息。但是，在这44个帐户中，只有10个属于HDIL组。

在44个帐户中，有10个未偿债务高达4,335.46千万卢比。HDIL及其集团公司包括Somerset Construction，Serveall Constructions，Sapphire Land Development，Emerald Realtors，Prithvi Realtors＆Hotels，Satyam Realtors，Sarang Wadhawan，Rakesh Kumar和Kuldeep Singh Wadhawan和HDIL都是这10个帐户的持有人。

托马斯（Thomas）在昨天终于在新孟买（Navi Mumbai）最终被捕之前已经潜逃了五天。

在法庭上，托马斯（Thomas）的律师辩称他是一名老年男子，需要一些药物，法院在调查期间允许这样做。

在调查期间，EOW将与Wadhawans和Thomas对抗。因此，两者都由EOW保管。

根据消息来源，教育署也将很快拘留瓦达万和托马斯。然而，前董事长沃里亚姆·辛格仍在潜逃。EOW和ED都在寻找他。

Wadhawans被EOW根据IPC第406、409、420、465、467、471和120（b）节逮捕。PMC银行经理Jasbir Singh Bhatta提出投诉后，针对Thomas的案件进行了注册。

根据EOW，Sarang Wadhawan帐户的总风险敞口为128.65千万卢比，而Kuldeep Singh Wadhawan和Rakesh Kumar Wadhawan的风险敞口为199.2亿卢比，HDIL集团的风险敞口为1306.22亿卢比。

EOW消息人士告诉Moneycontrol，“ [PMC银行前董事长] Waryam Singh难以追踪，某些PMC银行官员的陈述也被记录在案。”

PMC银行受到印度储备银行的指示，伪造其借贷记录，以充实他们的借贷记录并伪装其实际债务来吸引新的存款人。

EOW文件进一步指控Sarang和Rakesh Wadhawan在欺诈活动中起关键作用，并寻求他们的监护以追踪贷款的详细信息。

关于Wadhawans如何将HDIL Group借入的资金用于从PMC银行的各种帐户中也提出了疑问。EOW怀疑HDIL Group已利用借款偿还了与其他银行的未偿债务。

同时，Wadhawans的辩护律师说，起诉通过逮捕HDIL发起人树立了“坏榜样”。

律师说：“发起人正在与监管机构和机构进行全面协调。”并补充说，HDIL从PMC银行获得的贷款得到了安全担保的支持，而这次逮捕将使公司资产难以货币化。

根据律师的说法，Wadhawans被捕后取消了一笔10亿卢比的交易。

律师说，检察官应在“ [寻求监护权和公共利益”之间保持平衡，并指出，HDIL的发起人愿意向当局提交护照。