印度储备银行因违反KYC规范而对HDFC银行处以罚款

印度储备银行（RBI）于6月18日对HDFC银行处以1千万卢比的罚款，原因是其不遵守“了解客户”（KYC）规范和反洗钱规范以及未举报欺诈行为。

监管机构说，它已收到海关当局的参考，涉及某些进口商向银行提交伪造的入境单（BoE），以进行外币汇款。

“在这方面的检查表明违反了印度储备银行关于“ KYC / AML准则”的指示以及关于欺诈行为的报告，据此向银行发出了通知，通知银行说明为什么不对不遵守行为处以罚款的原因。按照上述指示，印度储备银行在6月18日的一份声明中说。

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中央银行说，它考虑了贷方的答复，在个人听证会上所作的口头陈述以及在个人听证会后银行所作的其他陈述，得出的结论是，违反监管规范的指控得到了证实，并应予以强制执行罚款。

相关新闻前十家公司中有6家的市值缩水了81,148cr卢比外汇储备触及生命周期高点4621.6亿美元RBI的监管和监管面临危险，因为1月31日的高级管理人员截止日期临近。监管合规方面的缺陷，无意宣告银行与客户签订的任何交易或协议的有效性。