Sun Pharma审计员通过经济犯罪部门对Macquarie提起诉讼：资料来源

孟买警方的经济犯罪部（EOW）根据Sun Pharmaceutical Industries的审计师Valia＆Timbadia提出的投诉，对麦格理经纪行进行了调查。

Valia＆Timbadia是Sun Pharma的一些子公司的审计师。

该部门的一位消息人士告诉Moneycontrol：“审计师已经登记了一份投诉，称经纪行准备了虚假的销售票据并将其分发给客户，这对股票价格造成了负面影响。”

消息人士对此表示同情：“审计师对EOW提出了指控，指控麦格理（Macquarie）恶意通过发行针对Sun Pharma的销售单来获利。发布此通知和举报信后，该公司的投资者蒙受了惨重损失，发起人的净资产也受到了打击。投诉人将损失定为每股100卢比，但未提及确切的损失额。”

但是，Sun Pharma的发言人表示，他们没有意识到任何此类投诉，也没有向EOW提起针对Macquarie的诉讼。

EOW的另一位消息来源在确认收到投诉两周后说：“该部门正在研究该投诉是否在其管辖范围内。我们将寻求印度证券交易委员会（SEBI）的详细信息以及交易所的交易数据。”

Valia＆Timbadia无法置评。麦格理也拒绝评论Moneycontrol的查询。

背景澳大利亚一家跨国独立投资银行和金融服务公司麦格理（Macquarie）质疑Sun Pharma的公司治理实践，导致该制药商的股票于2018年11月29日收于六个月低位。

交易员撰写的这份报告引起了人们对该公司与被禁止的交易员Ketan Parekh和Dharmesh Doshi的联系，相关交易的披露不足以及发起人Dilip Shanghvi的姐夫Sudhir Valia的角色的担忧， Sun Pharma总监。它还提出了有关向Suraksha Reality提供房地产担保的问题。

该报告还称，Valia＆Timbadia审计公司的合伙人Hiten Chandulal Timbadia参与了一次股票操纵案。

该经纪公司寻求澄清为什么鲜为人知的伦敦公司Jermyn Capital在2004-07年度被选中管理Sun Pharma的2.75亿美元外国可转换债券发行。该说明于11月27日通过WhatsApp分享，此后该股在2018年11月28日下跌了3％。

该说明询问了Valia是股东的Lakshadeep Investments的角色。Lakshadeep的审计师是Valia的CA公司Sudhir Valia＆Associates，麦格理（Macquarie）认为这是一个巨大的利益冲突。

多年来，这家经纪公司已经对该制药公司提出了许多警告。注释中写道：“其中大多数都已经走上了街头，包括由发起人全资拥有的Sun Pharma的独家分销商，其明显低的税率以及公司对许多实体的担保。” 。

关于杰明资本（Jermyn Capital），该说明说，发现其印度子公司与帕雷克（Parekh）和多希（Doshi）有联系，交易员犯有操纵股价的行为，并在2002年造成市场崩盘。

瓦利亚的印度投资信托公司（以前称为财富金融公司）将奥兰治·毛里求斯列为股东。后者是First International Group的FII子帐户，据称该帐户与Doshi和Jermyn Capital相关。

Sun Pharma否认了这些指控，并表示从未做过任何损害中小股东利益的事情。