SEBI邀请PACL投资者退款要求

市场监管机构Sebi今天要求PACL集团的“某些”投资者提出要求，要求他们退还投资于该公司非法投资计划的资金。

这是继撒哈拉沙漠之后的主要案件之一，塞比根据法院命令邀请了受影响的投资者要求退款。

塞比发现，PACL以农业和房地产企业的名义从公众那里筹集了资金，在过去的18年中，它通过非法集体投资计划（CIS）筹集了超过600亿卢比的资金。

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最高法院任命的R M Lodha委员会负责监督PACL资产的处置，以偿还受影响的投资者。该委员会决定启动迄今已实现的款项向投资者退款的程序。

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“一开始，委员会决定从这样的投资者那里收到索赔，这些投资者在PACL的未偿还总额（本金）最高为2500卢比...每位索赔投资者的退款不一定是2500卢比，而对在考虑收到的索偿数目以及委员会可动用的资金后，按比例计算。”塞比在一份声明中说。

因此，Sebi表示：“建议仅在PACL的未偿还总额（本金）不超过2500卢比（每位投资者）的此类投资者通过562632的SMS或通过将其上载到...上发送详细信息。网站http://sebicommitteepaclrefund.com/“

这些详细信息按照PACL证书命名；索赔额；手机号码; PACL计划付款注册号；扫描的PACL证书副本； Aadhaar或Pan号码；公司是否已将土地分配给索赔人投资者；银行帐号和IFSC代码，以及显示最近三笔交易的最新银行对帐单的扫描副本

监管机构已要求投资者在今年2月28日之前提交此信息。

此外，Sebi还警告投资者不要与他人分开使用其原始证书。

塞比说：“投资者应进一步告诫不要放弃其原始的PACL注册证书，除非收到委员会的特别暗示。”

早些时候，Sebi早些时候邀请公众提交意向书，以出售192个地区的PACL属性。

2015年12月，Sebi下令扣押PACL及其九位发起人和董事的所有资产，因为他们未能退还应归投资者的款项。

根据Sebi的订单，PACL已从近5千万投资者那里筹集了4,910亿卢比，这笔钱需要退款以及承诺的回报，利息支出和其他费用。该诉讼是针对PACL的发起人和董事而发起的。

发起了追偿程序，因为他们没有退还应归还投资者的款项，以及“进一步的利息以及追偿程序中产生的所有费用，收费和开支”。

Sebi要求他们在2014年8月22日的订单中退款。违规者被指示结束该计划，并在下订单之日起三个月内将资金退还给投资者。