意大利银行的高管正在调查钻石调查：文件

米兰（路透社）-检察官文件显示，检察官已经对意大利一些顶级银行所谓的欺诈性钻石销售进行了调查，调查了为UniCredit（MI：CRDI）和Intesa Sanpaolo（MI：ISP）工作的知名高管。

路透社周三看到的这份文件显示，参与调查的人数已经从最初调查的68人增加到87人，还有五家银行和两家钻石经纪人。

在一个长期饱受争议之害的丑闻中，意大利最大的几家银行被怀疑与钻石经纪人勾结，骗取自己的客户。

据称，他们以高昂的价格出售钻石，同时以合理的金融投资进行营销。

初步调查的总结通常是检察官要求进行审判之前的最后一步。检察官没有表明在这种情况下是否要求进行审判，也没有确定法官会批准的。

根据该文件告知已关闭调查，接受调查的人员包括意大利UniCredit前国家主席Gabriele Piccini-今天是Intesa Sanpaolo的高级经理。

该文件显示，UniCredit经理雷莫·塔里卡尼（Remo Taricani）一直担任销售和市场营销部门负责人，直到2016年，如今是该银行意大利商业银行部门的联席主管，以及Unicredit直到2016年意大利投资产品负责人Renato Miraglia。 。

通过电子邮件联系的三位经理的律师没有发表评论。

今年2月，检察官下令从两家钻石经纪公司，意大利最大的贷方UniCredit，Banco BPM（MI：BAMI）部门Aletti，Intesa Sanpaolo和Monte dei Paschi（MI：BMPS）扣押超过7亿欧元（7.66亿美元）的资产。

检察官怀疑银行存在欺诈行为，在某些情况下还涉嫌洗钱，原因是他们利用钻石销售收益来提高利润。

检察官收集的证据显示，Banco BPM的官员也涉嫌腐败，因为经纪人Intermarket Diamond Business（IDB）将其从钻石销售中获得的部分利润投资了银行的股份。

除了Banco BPM以外，所有涉及的银行都通过以原始价格重新购买钻石来开始偿还客户。

Banco BPM确认购买钻石的价格与宝石的公允价值之间的差额。

Intesa Sanpaolo，Monte dei Paschi和Banco BPM没有发表评论。

UniCredit的发言人表示，贷方从未对正在进行的诉讼发表评论。他说：“我们相信主管当局将承认世行及其同事的有罪不罚现象。”

代表这两家钻石经纪人的律师没有回复路透社的电子邮件，要求发表评论。