PNB骗局：印度储备银行启动对公共服务银行的审计，重点是贸易融资，LoUs

鉴于最近通过银行职员的纵容欺诈性发行LoU进行了1264.6亿卢比的PNB骗局，因此监管机构印度储备银行应审查贸易融资问题，其中还包括发行信用证（LC）消息人士称，还有LoU。

在Nirav Modi案曝光后不久，CBI起诉了一家总部位于德里的钻石珠宝出口商Dwarka Das Seth International的一起案，涉嫌向东方商业银行（OBC）涉嫌银行贷款诈骗39亿卢比。

Dwarka Das Seth International在2007-12年间利用了OBC的各种信贷工具。

此外，在2015年的Baroda银行欺诈案中，两名驻德里的商人通过贸易融资机制骗了600亿卢比。

BoB欺诈案的调查显示，与贸易融资有关的重大违规行为，因为几笔外汇交易主要通过预先开设的经常账户进口汇款进行。还注意到大量的现金交易-有时一天四到五次。

此外，政府方面最近要求国有银行审查所有超过5亿卢比的不良资产案件，以防可能发生欺诈，并将此情况报告给中央调查局（CBI）。

财政部还要求银行在两周内提出一项“先发制人”的行动计划，以应对不断上升的运营和技术风险，并向高级职员明确负责。

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