德国监管机构扩大了对Danske的德意志监察员的授权

阿尔诺·舒泽（Arno Schuetze）

法兰克福（路透社）-德国金融监管机构Bafin延长了其在德意志银行（DE：DBKGn）的监管范围，因为该银行在涉及Danske Bank的洗钱丑闻中的作用。

德意志银行担任爱沙尼亚Danske银行的代理行，这意味着该行代表丹麦贷方从爱沙尼亚向纽约等地转移资金。

培芬周五表示，已命令德意志银行审查其在代理行领域的全集团风险管理流程，并在必要时进行调整。

为了监测这项措施的执行情况，巴芬在一份声明中表示，已扩大了2018年9月任命的特别代表的任期。

这家德国最大的银行表示，没有任何不当行为的迹象。它已收到监管机构和执法机构（包括美联储，正在调查丹斯克银行）的信息请求。

丹麦最大的银行正在调查其爱沙尼亚分行从2007年至2015年共计2000亿欧元（合2250亿美元）的可疑付款。

自2016年以来，德意志银行已将其代理银行业务缩减了约40％。自2016年以来，俄罗斯在俄罗斯的此类业务减少了约75％，而它已退出摩尔多瓦，爱沙尼亚和拉脱维亚的此类业务。

董事会成员卡尔·冯·罗尔（Karl von Rohr）上周表示，迄今为止，它尚未为与Danske相关的法律费用作出任何准备。

2017年，美联储因监管不力，允许俄罗斯洗钱的监管机构对德意志银行处以近7亿美元的罚款。美国司法部仍在调查此案。

（1美元= 0.8870欧元）