ED提出针对总部位于瓦多达拉的DPIL的260亿卢比银行欺诈指控清单

它说，DPIL将5800万卢比转移给总部位于阿联酋的Diamond Power Global Holding Ltd.，并将4.4亿卢比转移给集团公司Northway SpacesLtd。

该机构在收费表中称，“ DPIL还通过一系列位于阿联酋的公司向集团公司Mayfair Leisures Ltd.转移了约4,032,000美元（约合2.1亿卢比）。” DPIL还显示了约27亿卢比的超额销售和虚假的贸易应收款。它声称达到38.4亿卢比。

该机构早些时候说，通过公司网络和交叉控股的发起人被发现是“主要决策者”，控制人，因此是公司及所有相关公司的实益拥有人。

ED表示：“因此，Diamond集团公司似乎没有进行真正的商业活动，记录中显示的大多数业务都是来自此类虚构的交易，这导致银行拖欠了265.44亿卢比的违约金，” ED表示。